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Reporte de Operaciones Sospechosas

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RESUMEN

Este proyecto nació en el marco del “Programa de Anticorrupción y Lavado de Dinero: Desarrollo de nueva legislación y entrenamiento de autoridades judiciales y ejecutivas de la Argentina”. Se trata de un trabajo de carácter empírico y práctico que desarrolla las dificultades que se generan en los sujetos obligados por la ley número 25.246, en torno a los Reportes de Operaciones Sospechosas y propone cambios para mejorar el flujo de información y la efectividad en la lucha contra el lavado de dinero.

Informe final

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

Capítulo V

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV